议市厅丨跨界有风险,*ST华业另类股东“掏空”记:百亿债权投资遇“萝卜章”暴雷,二股东3年狂卷100亿

时间:2019-09-30 16:18 点击:207

  作者:捡财君

  投稿、线索、爆料邮箱:gongsi@staff.hexun.com

  金融市场的快速发展也导致各类金融衍生产品日益增多,最近几年来,大行其道的各类的资管产品,也成为一些上市公司大股东“掏空”上市公司的新变种,而且类似例子层出不穷。

  近期一段时间,连续三次拉响“面值退市”警报而被列入摘牌名单,随后又因利好消息反复获得资金拉升,这家公司堪称A股“不死鸟”。16日开盘,*ST华业股价一字涨停,股价重回1元面值。截至当日收盘,约达19万手买单封在涨停板上,市值为14亿。

  如今*ST华业正面临面值低于1元的退市局面,竟然还能三次保壳成功,这操作简直是亮瞎了笔者的“狗眼”,每次关键时刻都能施以“魔术”般地以涨停方式站上1元/股,从而避免面值退市。

  去年9月底以来,可谓*ST华业的多事之秋,公司百亿债权暴雷,经历两轮大跌。既有控股股东的被迫减持,还有3.5万散户或抄底踩雷,以及众多机构投资者损失惨重。事实上*ST华业从今年6月以来,已经有三次面临退市的窘境。

  比如,6月6日*ST华业股价下跌到0.99元,首次低于1元。此后14个交易日股价一直在0.9元附近徘徊,第15个交易日,公司股价神奇的涨停,站上了1元,面值退市危机解除。

  7月26日到8月13日,其股价又连续12个交易日低于1元,但股价再度站上1元大关。8月22日至9月15日,公司股价又连续16个交易日低于1元,15日晚间,*ST华业发布最新的“自救”计划,实控人周文焕拟将旗下医药公司部分股权注入上市公司,用以增强其持续经营资产。隔日(16日)股价又一次涨停,重回1元。

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  但到17日收盘,股价报收0.95元/股,再次低于1元面值。

  *ST华业(华业资本)原为华业地产,原来主要从事的是房地产业务,2015年6月更名为华业资本,准备从单一的房地产业务变为包括房地产、矿业、医疗、金融四大业务板块的多元化发展模式。2018年之前,*ST华业业绩都不错,*ST华业股价也曾在2015年6月份牛市顶峰之时达到24.48元的高位,公司市值一度超过300亿。如果没有转型的话,公司目前可能还不是目前这个局面。

  *ST华业之所以会如此狼狈,可以说几乎是拜它的第二大股东李仕林所赐,在她的引导之下,*ST华业从地产跨界转型金融和医疗,随后陷入合同诈骗,涉案金额高达101.89亿元,直接导致*ST华业濒临退市。

  事情究竟是怎样的呢?2015年后公司开始涉足金融领域“去地产化”,主营业务范围拓展为房地产开发业务、医疗投资业务、金融投资业务,此次华业资本就栽在金融投资业务里的应收账款债权投资业务。具体而言,应收账款债权投资业务,主要是通过其投资的资产管理计划、合伙企业、信托计划等金融产品,以一定折扣提前支付供应商对三甲医院销售药品、设备、耗材而产生的应收账款,三甲医院于到期日将按应收账款原值归还资金,从而实现投资收益。

  去年9月,*ST华业曾披露,其投资的8.8亿元应收账款债权逾期。经过后续调查发现,逾期的应收款债权,均为转让方虚构,印章、票据都是重庆恒韵医药有限公司(下称“恒韵医药”)伪造。当时,其应收账款投资存量规模高达101.89亿元,全部是从恒韵医药收购而来。

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  调查显示,恒韵医药虽然不是*ST华业大股东所控制,但却是其第二大股东李仕林名下企业。李仕林何许人也?

  1973年出生的李仕林被媒体称为“金融奇才”。2009年,在通过医疗器械生意赚到人生第一桶金之后,李仕林创办了重庆捷尔医疗。2015年初,*ST华业以21.5亿元的现金对价,收购李仕林控制的重庆捷尔医疗设备有限公司。加上后续受让部分股份,李仕林及其关联方,最多时持有*ST华业15.33%的股份,实际上成为了公司的第二大股东。

  据了解,捷尔医疗主营业务包括医药商业业务和医疗服务业务。此外,捷尔医疗占重医三院产权和权益的75%。按照捷尔医疗的业绩对赌,承诺6年内完成18.5亿元利润。

  没想到2018年5月,重庆医科大学原党委副书记、校长雷寒的落马,让她的梦想破灭了,重庆医疗领域掀起反腐浪潮。9月27日,本想收回8.8亿元逾期债务的华业资本赫然发现此前应收债务相关文件公章是伪造,债务并不真实,公司调查后发现,应收债款总量实际高达101.89亿元,都是从同一家公司--恒韵医药获得的,公司购买的债权则可能都是由李仕林伪造、虚构的。

  至此,百亿债权牵扯出“萝卜章”事件,公司2018年业绩出炉,*ST华业净利润巨亏64.4亿元,年报也被审计出具无法表示意见报告,并被实施风险警示,证券简称由华业资本变更为*ST华业。

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  其实,但从财务数据角度来看,这种手法并不高明。在公司高频率的关联交易中,一定要仔细查看关联方是否与公司股东是否有之间或间接的联系,特别是公司持股数目较大的股东,如果关联方与公司股东有密切联系,那么这种交易很可能成为为股东输送利益的渠道之一。

  实际上,从曝出“萝卜章”事件后,公司相关债券也遭遇下跌,令华业资本焦头烂额的还有监管的问询、公司与债券评级被下调、大股东质押面临危局和被银行追债、股价暴跌、高管集体停薪、总市值迅速蒸发等。

  2018年10月12日*ST华业公告称公司控股股东股票将依约被强制卖出。在此之前的2018年10月9日,*ST华业已公告称华业发展将其持有的约1056万股公司股票补充质押给国元证券(000728,股吧),之后在2018年10月15日至10月25日连续10个交易日,华业发展所持*ST华业股票连续被国元证券强制卖出,共计卖出1430.25万股,减持比例占公司总股本的1%。

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  进入今年8月加速自救求生之路,提出破产和解方案等,而进入9月,其围绕破产和解方案采取了更多的措施,包括向法院提起破产和解申请、实控人无偿注入医药公司股权、大股东股份司法拍卖被撤回、董事及高管完成增持等。

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  短期来看,公司自救方案生效了,至少为公司又争取了20个交易日的时间,但如今*ST华业将再次考验面值低于1元的退市危机。*ST华业最新的财务数据显示,今年上半年公司净亏损27.35亿元,同比下降378.90%,营收9910万元,同比下降96.41%。公司经营状况并没有改善。

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  长期来看,面值退市股能否保壳成功,更大程度上依靠公司内在质地的改变,短期行为并不能一蹴而就,目前来看,*ST华业仍旧前途未卜!

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